深圳万润科技股份有限公司第四届 董事会第二十九次会议决议公告

浏览:3667    更新:2019-12-01 08:25:21
 

证券代码:002654证券缩写:万润科技公告编号。:2019-121年

深圳万润科技有限公司第四届会议

关于第二十九次董事会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

深圳万润科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议通知于2019年10月11日通过邮件和微信发送,会议于2019年10月17日在深圳市福田区华福一路大中华国际交流广场东座1812-1816会议室举行,会议采用现场与交流相结合的方式。9名董事应出席会议,9名董事实际出席会议(其中,李治江董事书面授权邵力伟董事代为出席,陈石、张汤荣、谢祥志董事通过通信表决方式出席会议)。

会议由李念生董事长主持,公司部分监事和高级管理人员出席了会议(其中,青北军副总裁当场出席,刘伟董事长、金平副总裁通信出席)。

会议根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的相关规定召开,会议决议合法有效。

二.董事会会议回顾

(1)审议通过《关于取消收购南京龙辉光电科技有限公司51%股权并以9票赞成、0票反对、0票弃权签署终止协议的议案》。

关于该方案的详细内容,请参见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《居巢信息网(www.cninfo.com.cn)》上披露的《关于取消收购南京龙辉光电科技有限公司51%股权并签署终止协议的公告》。

(2)《2019年新任副总裁基本薪酬议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

公司于2019年7月30日召开第四届董事会第25次会议,任命金平先生为公司副总裁。根据公司的实际情况等因素以及公司的职责,董事会同意金平先生2019年度基本工资为325,000元(含税)/年,折算后的月薪为27,083.33元(含税)。2019年度考核结束后,他的绩效工资将按照公司的工资和绩效考核制度执行。

独立董事对此事发表了独立意见。详情见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

三.供参考的文件

1.第四届董事会第二十九次会议决议;

2.独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

深圳万润科技有限公司

董事会

2001年10月17日

证券代码:002654证券缩写:万润科技公告编号。:2019-122年

深圳万润科技有限公司

关于取消收购南京龙辉光电科技有限公司51%股权并签署终止协议的公告

一、交易概述

1.2018年3月14日,深圳万润科技有限公司(以下简称“本公司”)召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于拟收购南京龙辉光电科技有限公司51%股权及签署框架协议的议案》。同日,本公司与江苏中晶龙企业管理有限公司(以下简称“中晶龙”)签署了“深圳万润科技有限公司与江苏中晶龙企业管理有限公司框架协议”(以下简称“框架协议”),本公司拟以现金购买中晶龙持有的南京朗辉光电科技有限公司51%的股份。详情请参阅《关于拟收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权的公告》和《框架协议》(公告号。2018-034)披露。

2.根据《框架协议》第13.5条,“如果截至2018年6月30日双方尚未签署正式协议,且双方之间没有违约或争议,本协议可通过双方友好协商终止”。由于市场变化等一系列外部因素,双方达成了解除框架协议的共识。公司于2019年10月17日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过关于取消收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权并签署终止协议的议案。董事会同意终止收购,并签署了《资产现金收购框架协议》(以下简称《终止协议》)的终止协议。

3.根据《深圳证券交易所中小企业板股份上市规则》、《公司章程》和《投资管理制度》,本次交易属于董事会批准权限,无需提交股东大会审议。

4.该交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要相关部门的批准。

二.交易方基本信息

仲景龙与该公司没有关系。

三.交易目标的基本信息

本次交易旨在终止对中京龙持有的南京朗辉光电科技有限公司51%股权的收购,不会导致公司合并报表范围的变化。

四.终止协议的主要内容

(a)交易各方

甲方:深圳万润科技有限公司

乙方:江苏中京隆企业管理有限公司

(2)主要内容

1.甲、乙双方同意,框架协议及就收购达成的所有其他文件(包括任何口头协议,如有)自双方签署本终止协议之日起正式终止。

2.甲、乙双方确认在履行框架协议及相关补充协议和文件过程中没有违约或任何争议或潜在争议。双方将不承担关于履行框架协议和终止框架协议的任何违约责任。

3.本终止协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

4.本终止协议在双方签署后立即生效。

五、取消收购对公司的影响

截至本公告发布之日,双方尚未在框架协议期限届满前签署正式协议,解除框架协议的条件已经满足。交易的取消是双方达成共识的结果。没有违反合同或责任。公司取消对南京朗辉光电科技有限公司51%股权的收购不会对公司当期损益和股东权益产生重大影响,不会损害公司和股东的利益,也不会阻碍公司的经营和发展。

六.供参考的文件

1.第四届董事会第二十九次会议决议;

2.《资产现金购买框架协议》终止协议。

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