深圳科瑞技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

浏览:969    更新:2019-12-02 15:55:55
 

证券代码:002957证券缩写:科里技术公告编号。:2019-014

深圳科瑞科技有限公司

关于第二届监事会第九次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

深圳柯睿科技有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会第九次会议于2019年9月27日以现场会议形式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2019年9月23日通过电子邮件发送给公司全体监事。会议由监事会主席李志奋女士主持。有3名主管参加了这次会议,实际上有3名主管参加了会议。公司董事会秘书作为无表决权的代表出席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过公司换届选举第三届监事会监事的议案

公司第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟选举第三届监事会,由三名监事组成,其中包括两名非员工监事和一名员工监事。经合格提名人提名,非员工监事候选人为李志奋女士和杨永光先生。公司第三届监事会任期三年,自决议提交股东大会审议通过之日起计算。上述提案需提交股东大会审议。

投票情况如下:

1.李志奋女士当选为本公司第三届监事会非员工监事

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.杨永光先生当选为本公司第三届监事会非员工监事

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情及相关公告,请参阅公司在聚超信息网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的公告。

(二)审议通过《关于利用部分募集资金向全资子公司提供贷款实施募集投资项目的议案》

在公司首次公开发行股票的筹资投资项目中,“中山嘉里自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”由公司全资子公司中山嘉里实施。为确保公司各项募集资金投资项目的顺利实施,根据募集资金投资项目的实施进度,公司计划利用募集资金向中山嘉里提供无息贷款,贷款总额不超过人民币1亿元,其中76,458,664.50元用于替代此前投资于“中山嘉里自动化技术有限公司”的自筹资金。 “中山凯瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”及23,541,335.50元用于“中山凯瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的建设。 根据募集投资项目的建设进度和实际资金需求,公司在上述贷款总额内一次性或分阶段向中山嘉里提供贷款。贷款期限为五年,从实际贷款日期开始。贷款到期后,经批准可以滚动使用或提前偿还。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司的独立董事和保荐机构对此事已表示明确同意。详见公司在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《关于利用部分募集资金向全资子公司提供贷款实施募集投资项目的公告》。

(三)审议通过《关于用募集资金替代自筹资金和预投资募集投资项目发行费用的议案》

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关规定,公司拟以募集资金替代此前投资募集投资项目的自筹资金13317.25元和已支付发行费的自筹资金1645.68元。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司的独立董事和推荐机构对此事表示了明确的一致意见。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙企业)出具了验资报告。具体内容及《募集资金置换自筹资金及预投资募集项目发行费用公告》等相关公告,请参见公司在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的公告。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,合理使用闲置资金,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司计划在不影响公司正常运营和募集资金正常使用的前提下,使用不超过40元人民币的闲置资金。 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。 现金管理1000万元(含)及闲置自有资金不超过9000万元(含),产品投资期限不超过12个月。在上述限制范围内,产品可以回收利用。授权总经理签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。有效期为股东大会审议通过之日起12个月。该议案仍需提交公司股东大会审议。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司的独立董事和保荐机构对此事已表示明确同意。具体内容及相关公告如《关于部分闲置募集资金和自有资金现金管理的公告》,请参考公司在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的公告。

(五)审议通过《关于利用闲置自有资金补充确认公司及其全资子公司和控股子公司现金管理的议案》

为了提高自有资金的使用效率,更好地实现公司资金的保值增值,公司及其全资子公司嘉里自动化技术(苏州)有限公司(以下简称“苏州嘉里”)、全资子公司中山嘉里自动化技术有限公司(以下简称“中山嘉里”)、全资子公司香港嘉里精密有限公司(以下简称“香港嘉里”)、成都英诺实业有限公司、 公司控股子公司成都银诺有限公司(以下简称“成都银诺”)于2019年7月26日至2019年9月27日使用闲置自有资金进行现金管理,共购买4.919亿元、300万美元,赎回2.4亿元、300万美元,理财产品余额为2.219亿元。 不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该公司的独立董事对此事表示了明确的同意。具体内容及相关公告如“公司、其全资子公司及控股子公司闲置自有资金现金管理补充确认”,请参考公司在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的公告。

三.供参考的文件

1.公司第二届监事会第九次会议决议

2.独立董事就相关事项发表的独立意见

3.推荐机构对相关事项出具的审核意见

4.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市柯睿科技有限公司自筹资金预投资项目报告验证报告》(瑞华核字〔2019〕48320010号)。

我在此宣布!

深圳科瑞科技有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月30日

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